{"id":3019,"date":"2023-01-25T00:48:48","date_gmt":"2023-01-24T22:48:48","guid":{"rendered":"https:\/\/agenda2029.is\/video\/herve-falciani-hsbc-banksecrecy-whistleblower\/"},"modified":"2024-10-25T12:48:36","modified_gmt":"2024-10-25T10:48:36","slug":"herve-falciani-informatore-del-segreto-bancario-di-hsbc-nel-2008","status":"publish","type":"aiovg_videos","link":"https:\/\/agenda2029.is\/it\/video\/herve-falciani-informatore-del-segreto-bancario-di-hsbc-nel-2008\/","title":{"rendered":"Herv\u00e9 Falciani, informatore del segreto bancario di HSBC nel 2008"},"content":{"rendered":"

Nel 2008 l’informatore italo-francese Herv\u00e9 Falciani ha pubblicato una lista di oltre 100.000 nomi di evasori fiscali che hanno approfittato del segreto bancario svizzero. in una filiale della HSBC per nascondere le loro frodi.<\/p>\n

L’elenco, pubblicato a seguito di un’indagine coordinata da Le Monde<\/a> e dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ)<\/a> e che ha coinvolto 60 media di tutto il mondo – in Spagna, El Confidencial<\/a> e La Sexta<\/a> – comprende i nomi di 106.000 persone fisiche e giuridiche residenti in 203 Paesi, noti come Swissleaks<\/a> (dopo di che sono saltati anche i famosi LuxLeaks<\/a>, PanamaPapers<\/a> e ParadisePapers<\/a>)<\/p>\n

Ha dovuto fuggire dalla Svizzera, \u00e8 passato dalla Francia, ma dal 2012, Falciani vive in Spagna e collaborava con l’Agenzia delle Entrate nella lotta alle frodi, protetto dalla Polizia Nazionale. Nel 2014 si \u00e8 candidato alle elezioni europee, ma non \u00e8 stato rappresentato come europarlamentare. La Svizzera ha richiesto in due occasione la sua estradizione, ma ambi sono stati negati dalla giustizia (in questo caso anche letterale) Spagnola.<\/p>\n

\"\"<\/a>Il libro<\/h3>\n

Dopo la facenda Herv\u00e9 Falciani scrisse un libro insieme al giornalista italiano Angelo Mincuzzi<\/a> chiamata “La Cassaforte degli Evasori<\/a>”<\/p>\n

Herv\u00e9 Falciani<\/strong>\u00a0ha messo ko il segreto bancario svizzero.\u00a0Non era mai successo, infatti, che l\u2019intero archivio di una banca fosse copiato e rivelato alla pubblica opinione<\/strong>. La famosa \u201clista Falciani\u201d<\/strong>\u00a0ha fatto tremare i salotti buoni di tutta Europa e continua ad agitare il sonno di politici, banchieri, imprenditori, campioni sportivi e riciclatori di enormi somme di denaro (sarebbero pi\u00f9 di diecimila i clienti italiani, per un totale di 8 miliardi di euro).<\/p>\n

La sua storia, raccolta nel libro\u00a0La cassaforte degli evasori<\/strong><\/em>, scritto con Angelo Mincuzzi, non l\u2019aveva ancora raccontata:\u00a0dai primi passi al casin\u00f2 di Montecarlo alla banca di Ginevra, la fuga dalla Svizzera, le minacce di morte, il finto rapimento, il viaggio in libano, il carcere a Madrid, la collaborazione con i magistrati spagnoli, francesi e americani (mentre l\u2019Italia sta alla finestra per timore che salti fuori qualche nome importante) che ha fruttato il recupero di centinaia di milioni di euro<\/strong>. Un\u2019avventura dopo l\u2019altra che culmina con il progetto di una rete internazionale per aiutare le \u201cgole profonde\u201d che denunciano casi di corruzione e di frode fiscale: lui le chiavi per far saltare il sistema le ha e lo dice, rischiando grosso. in gioco c\u2019\u00e8 la sua reputazione, la sua famiglia e l\u2019avvenire politico dell\u2019Europa\u2026<\/p><\/blockquote>\n

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Un secondo tentativo da parte della Svizzera<\/h3>\n

Sebbene la Spagna avesse gi\u00e0 negato la sua estradizione nel 2013, nel 2017 la Svizzera ha presentato una nuova richiesta di estradizione alla Spagna. Il Ministero dell’Interno sostiene di averlo ricevuto il 19 marzo 2018, facendo scattare un nuovo arresto. L’intero processo sta causando confusione nell’Audiencia Nacional<\/a> (articolo di elDiario.es).<\/p>\n

Eccezionalmente, la giustizia ha prevalso e il 18 settembre l’Audiencia Nacional si \u00e8 pronunciata contro l’estradizione di Herv\u00e9 Falciani in Svizzera. L’Audiencia Nacional ha sottolineato in un comunicato di aver gi\u00e0 respinto la sua estradizione nel 2013, aggiungendo che nel diritto spagnolo non esiste un equivalente del reato di “spionaggio finanziario aggravato” per il quale \u00e8 stato condannato in Svizzera. (traduzione da The Local<\/a>)<\/p>\n

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Riferimenti<\/h3>\n

Generico (“inglese” internazionale)<\/strong><\/p>\n

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Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy - ICIJ<\/div>
How one of the world\u2019s largest banks helped shelter millions in accounts linked to arms dealers, dictators and tax evaders<\/div><\/div><\/div>\n