Hervé Falciani, denunciante del secreto bancario del HSBC en 2008

El italo-francés Hervé Falciani lleva fugado de la justicia suiza desde 2008 por sacar del país un listado de más de 100.000 nombres de evasores de impuestos que aprovechaban el secreto bancario suizo en una sucursal del HSBC para ocultar su fraude.

La lista, publicada tras una investigación coordinada por Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la que participan 60 medios de todo el mundo –en España, El Confidencial y La Sexta–, incluye los nombres de 106.000 personas físicas y jurídicas residentes en 203 países, conocido como Swissleaks.

Desde 2012, Falciani vivía en España y colaboraba con la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude, protegido por la Policía Nacional. En 2014 fue candidato a las elecciones europeas pero no obtuvo representación como eurodiputado.

A pesar de que España ya negó su extradición en 2013, en 2017 Suiza cursa una nueva petición de extradición a España. Interior asegura que la recibe el 19 de marzo de 2018 y eso desencadena un nuevo arresto. Todo este proceso está causando confusión en la Audiencia Nacional. (artículo de elDiario.es).

Excepcionalmente la justicia ha prevalecido y el 18 de septiembre de 2018 la Audiencia Nacional se pronunció por segunda vez en contra de extraditar a Suiza a Hervé Falciani. La Audiencia Nacional señaló en un comunicado que ya había rechazado su extradición en el 2013, y añadió que no hay equivalente en la legislación española del delito de “espionaje financiero agravado” por el que fue condenado en Suiza. (traducido de The Local)

 

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