Hervé Falciani, klokkeluider van HSBC bankgeheim in Zwitserland 2008

In 2008 zorgde Hervé Falciani voor het grootste lek ooit van geheime bankactiviteit van de Zwitserse tak van de Englese bank HSBC: wapen- en drugshandel, maffiamisdaden en corruptie van de overheid.

De Italo-Fransman Hervé Falciani is toen gevlucht voor de Zwitserse rechtspraak voor het openbaar maken van een lijst met meer dan 100.000 namen van belastingontduikers die gebruik maakten van de Zwitserse bankgeheim in een HSBC-filiaal om zijn fraude te verbergen.

Door sommigen geprezen als een held voor het activeren van onderzoeken in verschillende landen, veroordeelde de Zwitserse rechtbank Falciani bij afwezigheid tot vijf jaar gevangenisstraf voor het lekken van details van HSBC -klanten, voor onder andere belastingontduiking.

De lijst, gepubliceerd na een onderzoek gecoördineerd door Le Monde en het International Consortium of Research Journalists (ICIJ) waaraan 60 media van over de hele wereld deelnemen (in Spanje, El Confidencial en tv-kanaal “La Sexta“) omvat een lijst van namen van 106.000 natuurlijke en juridische personen uit 203 landen, bekend als SwissLeaks.

Sinds 2012 woonde Falciani in Spanje en werkte hij samen met het belastingagentschap in de strijd tegen fraude, beschermd door de nationale politie. In 2014 was hij een kandidaat voor Europese verkiezingen, maar kreeg hij geen vertegenwoordiging als Europarlamentariër.

Hoewel Spanje zijn uitlevering in 2013 al heeft ontkend, bestudeerde Zwitserland in 2017 een nieuw uitleveringsverzoek aan Spanje. Interior zegt dat het het op 19 maart 2018 ontvangt en dat een nieuwe arrestatie veroorzaakt. Dit hele proces veroorzaakt verwarring bij het nationale rechtbank. (Artikel door eldiario.es).

Uitzonderlijk rechtvaardigheid heeft de overhand gehad en op 18 september 2018 oordeelde het nationale rechtbank voor de tweede keer tegen uitlevering aan Hervé Falciani. Het nationale rechtbank zei in een verklaring dat hij zijn uitlevering in 2013 al had afgewezen en voegde eraan toe dat er geen equivalent is in de Spaanse wetgeving van de misdaad van “verergerde financiële spionage” waarvoor hij in Zwitserland werd veroordeeld. (vertaald van “The Local”)

The City of London – s’werelds centrum van Bankgeheim en Zwart Geld

Referenties

Generic (internationaal “english”)

Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy - ICIJ

How one of the world’s largest banks helped shelter millions in accounts linked to arms dealers, dictators and tax evaders

• HSBC whistleblower given five years’ jail over biggest leak in banking history
• Spain rejects extraditing HSBC whistleblower to Switzerland
• Spain rejects extraditing ‘Swiss Leaks’ Hervé Falciani (for a second time!)
• SWISS LEAKS: MURKY CASH SHELTERED BY BANK SECRECY

Español

• La extraña detención de Hervé Falciani, el fugitivo que trabajaba con el Gobierno
• La Policía detiene a Hervé Falciani 9 años después de pisar España para extraditarlo a Suiza
• 300 millones al fisco, dos fugados y nadie en la cárcel: la lista Falciani una década después
• Falciani: “Suiza aprovecha la debilidad de España para pedir mi extradición”